深市上市公司2月29日重大事项公告

清风

深市上市公司2月29日重大事项公告


(000007) ST 达 声：临时股东大会通过追加审议自2004年－2006年度核销资产4678.83万元的议案

　　ST 达 声2008年第二次临时股东大会于2月28日召开，审议通过以下议案：

　　（一）《关于第七届董事会董事薪酬的议案》；

　　（二）《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》；

　　（三）《关于追加审议自2004年－2006年度核销资产4678.83万元的议案》；

　　（四）《关于第七届监事会监事薪酬的议案》。

(000027、038005) 深圳能源：受让控股股东持有的韶能集团8.91%股份

　　经国务院国资委核准，深圳能源控股股东深圳市能源集团有限公司目前正在办理其所持有的广东韶能集团股份有限公司8.91%股份（8,250万股）过户至公司的手续，转让价格：26100万元人民币。

(000039、038006、200039) 中集集团：公司股东中远集装箱增持108,571,921股中集集团B股

　　中远集装箱工业有限公司从2007年12月10日开始购买中集集团B股，通过深圳证券交易所的集中交易，按市场价格买入，买入价格在港元12.90到15.60之间。截至2008年2月22日，中远集装箱共计买入中集集团B股108,571,921股，合计共持有中集集团20.3104％股份。

(000046) 泛海建设：董事会聘任李明海为公司总裁，并同意收购北京山海天物资贸易有限公司股权

　　泛海建设第六届董事会第三次会议于2008年2月27日召开，审议通过了以下议案：

　　一、聘任李明海先生为公司总裁，任期三年。

　　二、聘任张崇阳先生、郑东先生、徐建兵先生、陈家华先生、王辉先生为公司副总裁，任期三年。

　　三、聘任匡文先生为公司首席财务总监，任期三年。

　　四、聘任周礼忠先生为公司首席风险控制总监，任期三年。

　　五、聘任陈昌国先生为公司首席工程总监，任期三年。

　　六、聘任王斐先生为公司首席规划设计总监，任期三年。

　　七、聘任张宇女士为公司证券事务代表，任期三年。

　　八、关于调整公司机构设置的议案。

　　九、公司与泛海建设控股有限公司、中国泛海控股集团有限公司于2008年2月27日签署了《北京山海天物资贸易有限公司股权转让协议》，公司以2,009.754万元收购泛海建设控股有限公司持有的北京山海天20%股份，以8,039.016万元收购中国泛海控股集团持有的北京山海天80%股份。本次收购事项构成关联交易。

(000063、031006) 中兴通讯：签订募集资金三方监管协议

　　为规范募集资金管理，中兴通讯与国家开发银行深圳市分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

(000065) 北方国际：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 -0.29

　　2、每股净资产(元) 2.31

　　3、净资产收益率(%) -12.40

　　二、不分配不转增

(000065) 北方国际：4月17日召开2007年年度股东大会

　　1、会议时间：2008年4月17日9：30开始

　　2、股权登记日：2008年4月14日

　　3、会议地点：公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、召开方式：现场投票

　　6、会议主要议题：公司2007年年度报告、以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的日常关联交易的议案、北方国际与德黑兰车辆制造公司签订的4.245亿欧元地铁车辆及备件采购合同的关联交易的议案等。

(000155) 川化股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 0.29

　　2、每股净资产(元) 3.56

　　3、净资产收益率(%) 8.05

　　二、每10股派1.30元（含税）

(000155) 川化股份：3月26日召开2007年年度股东大会

　　1、召开时间：2008年3月26日上午9:30。

　　2、召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆3号会议室。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、召开方式：现场会议。

　　5、股权登记日：2008年3月20日

　　6、会议审议事项：公司2007年年度报告、公司2007年年度利润分配方案等。

(000159) 国际实业：更换公司股权分置改革保荐代表人

　　近日，国际实业收到股权分置改革保荐机构宏源证券股份有限公司送达的函。公司股权分置改革原保荐代表人庞学梅女士因调离宏源证券，不再负责持续督导公司股权分置改革工作。宏源证券指定赵文远先生负责公司股权分置改革的持续督导工作。

(000416) 华馨实业：公司办公地址迁址

　　华馨实业办公地址将于2008年3月3日迁至青岛市香港中路12号，现将迁址后的通讯方式公告如下：

　　董事会秘书联系电话：0532-66777312

　　证券事务代表联系电话：0532-66777312

　　传真号码：0532－66777313

　　联系地址：青岛市香港中路12号丰合广场B座601

　　邮编：266071

(000507) 粤 富 华：参股公司珠海碧辟90万吨PTA二期项目正式开始投料试运行

　　粤 富 华参股15％的珠海碧辟化工有限公司投资建设的90万吨PTA二期项目已完成工程建设，目前正式开始投料试运行。

(000507) 粤 富 华：董事局批准全资企业富华复材承担国家科技支撑计划项目课题研究

　　粤 富 华第六届董事局第二十六次会议于2008年2月28日召开，审议通过了《关于批准富华复材承担国家科技支撑计划项目课题研究的议案》。

　　公司全资企业珠海富华复合材料有限公司已向有关部门申请牵头承担其中“超薄电子布织造及后处理关键技术开发”研究课题，并已获得初步批准。

(000516) 开元控股：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 0.53

　　2、每股净资产(元) 3.63

　　3、净资产收益率(%) 14.74

　　二、不分配不转增

(000519) 银河动力：董事会通过修改公司章程等议案

　　银河动力第七届董事会十四次会议于2008年2月27日召开，审议并通过了以下议案：

　　一、吕黎明先生因个人原因辞去公司董事职务，同意孟京先生为公司董事候选人，并报下次股东大会审议。

　　二、修改《内部控制制度》。

　　三、修改《募集资金管理制度》。

　　四、修改《公司章程》。

　　五、制定《董事监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　六、制定《独立董事年报工作制度 》。

　　七、制定《董事会审计委员会年报工作规程》。

(000521、200521) 美菱电器：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

清风

一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 0.0427

　　2、每股净资产(元) 2.205

　　3、净资产收益率(%) 1.93

　　二、不分配不转增

(000546) 光华控股：3月4日召开2007年年度报告网上说明会

　　光华控股将于2008年3月4日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有公司总经理张虹先生等人。

(000584) 舒卡股份：签署募集资金三方监管协议

　　舒卡股份于2008年2月28日分别与中国农业银行江阴市利港支行、恒泰证券有限责任公司签署了年产10,000吨高技术功能性差别化氨纶项目募集资金的三方监管协议；与中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行、恒泰证券签署了引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目募集资金的三方监管协议；与江阴友利特种纤维有限公司、中信银行江阴支行、恒泰证券签署了江阴友利特种纤维有限公司差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目募集资金的三方监管协议。

(000590) 紫光古汉：3月7日召开2008年第一次临时股东大会的提示

　　（一）现场会议召开时间为：2008年3月7日（星期五）14:00

　　网络投票时间为：2008年3月6日-2008年3月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年3月6日下午15:00至2008年3月7日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2008年2月28日

　　（三）现场会议召开地点：公司一楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（六）会议审议事项：《公司重大出售、置换资产暨关联交易事项》等。

(000601) 韶能股份：第二大股东深圳市能源集团因整体上市将所持公司8.91%股份全部转让给深圳能源投资公司

　　深圳市能源集团有限公司（韶能股份第二大股东）持有韶能股份8,250万股股份，占公司总股本的8.91%。2007年深圳市能源集团有限公司整体上市，其所持有韶能股份全部股份需转让给深圳能源投资股份有限公司。目前，上述股份的转让已获国务院国资委核准，转让价格为2.61亿元，转让双方目前正在办理过户的有关手续。

(000605) *ST 四环：临时股东大会通过改选公司董事和监事的议案

　　*ST 四环2008年第一次临时股东大会于2008年2月28日召开，通过如下议案：

　　（一）《关于改选公司董事会董事的议案》。

　　（二）《关于改选公司监事会监事的议案》。

　　（三）《关于改聘中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》。

(000625、200625) 长安汽车：澄清公告

　　 2008年2月28日，证券时报刊登了题为《长安汽车多引擎驱动高速成长》的文章。报道中主要涉及的内容有：

　　（1）2007年长安汽车产销分别为87.77万辆与85.77万辆，同比增长23.04％与21.02％；

　　（2）长安之星二代2007年销售约8万辆；

　　（3）2007年，长安福特马自达公司销售各类乘用车22万余辆。

　　长安汽车澄清说明如下：

　　1、报道（1）情况与事实不符，具体情况如下：2007年度公司实现生产汽车76万辆，同比增长25.17%；销售汽车76.37辆，同比增长23.18%（产销量按100%统计口径，包括股份本部、河北长安、南京长安、长安铃木、长安福特马自达和江铃控股本部产销量；以上数据为统计数据，未经审计）；

　　2、报道（2）情况与事实不符，具体情况如下：长安之星二代2007年销售7.25万辆；

　　3、报道（3）情况与事实基本相符，具体情况如下：2007年长安福特马自达公司销售各类乘用车22.46万辆。

　　4、报道消息来源与公司无关。

(000633) SST 合金：公司迁址

　　SST 合金办公地址将于2008年3月1日迁至沈阳市浑南新区世纪路55号。现将变更后的通讯方式公告如下：

董事会秘书处电话：(024)62336767

传　　真：(024)62336799

通讯地址：沈阳市浑南新区世纪路55号

　　　

(000652) 泰达股份：决定暂停对渤海证券增资

　　截至目前渤海证券的增资扩股尚无进展，而且此次渤海证券拟进行改制工作。因此，泰达股份决定暂停对其增资，使其集中精力启动改制工作。目前公司对其的持股比例仍为26.94%，是其第一大股东。

(000680) 山推股份：2007年度配股发行结果

　　山推股份共计可配股份总数为69,252,019股。

　　截至认购缴款结束日，公司无限售条件股东有效认购数量为51,961,857股，占本次可配股份总数的75.03%，认购金额为395,949,350.34元；公司有限售条件股东有效认购数量为14,682,481股，占本次可配股份总数的21.20%，认购金额为111,880,505.22元。

　　本次配售山推股份第一大股东山东工程机械集团有限公司履行了认配股份的承诺，全额认购可配股份14,562,591股，占本次可配股份总数的21.03%。

　　本次配股认购配股数量合计为66,644,338股，占本次可配股份总数的96.23%，本次发行成功。

(000683) 远兴能源：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 0.24

　　2、每股净资产(元) 1.36

　　3、净资产收益率(%) 18

　　二、不分配不转增

(000683) 远兴能源：3月21日召开2007年年度股东大会

　　1、会议时间：2008年3月21日（星期五）上午9:00。

　　2、会议地点：公司四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、股权登记日：2008年3月14日

　　6、会议审议事项:《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年度报告(正文及摘要)》等。

(000697) 咸阳偏转：参股公司深圳沃科威电子和控股公司上海聚达威电子停产

　　近日，咸阳偏转接到参股公司深圳沃科威电子有限公司和控股公司上海聚达威电子科技有限公司的通知，由于以上两公司的唯一客户深圳赛格日立彩色显示器件有限公司、上海永新彩色显像管股份有限公司均已停产，使其生产经营受到重大影响。经多方努力，但开拓新客户工作仍未见成效。为了节约开支，上述两公司决定暂时停止生产，待明确后续发展方向后，再决定恢复生产事宜。

清风

该事项对公司的经营业绩影响不大。

(000701) 厦门信达：董事会同意向建设银行借款不超过1000万元并对持有的兴业银行股份解禁后进行处置

　　厦门信达第六届董事会临时会议于2008年2月28日以通讯方式召开，审议通过以下议案：

　　1、同意向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请借款本金余额最高不超过人民币1000万元，期限为2年。以公司合法拥有的湖里区兴隆路31号信宏大厦二楼提供抵押担保，担保范围为上述期间内所有借款本金、利息（包括复利和罚息）及相关费用，并授权公司法定代表人周昆山先生签署借款合同、抵押担保合同等相关法律文书，并办理相关手续。

　　2、《公司审计委员会年度报告工作规程》。

　　3、《公司独立董事年度报告工作制度》。

　　4、关于对公司持有的兴业银行股份解禁后进行处置的议案。

(000753) 漳州发展：3月16日召开2008年第二次临时股东大会

　　1、会议时间：2008年3月16日上午9:00开始

　　2、股权登记日：2008年3月11日

　　3、会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、召开方式：现场投票

　　6、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届及选举第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届及选举第五届监事会股东代表担任监事的议案》。

(000762) 西藏矿业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 0.225

　　2、每股净资产(元) 2.346

　　3、净资产收益率(%) 9.59

　　二、每10股派1元（含税）转增1股

(000911) 南宁糖业：股价异常波动，2月29日起股票停牌

　　南宁糖业近期股票交易异常波动。上海证券报2008年2月28日的B7版上刊登了一篇题为《南宁糖业 今明两年业绩将受惠于糖价》的文章。根据深圳证券交易所相关规定和要求，公司将对相关内容进行核实，自2008年2月29日起公司股票停牌，待核实后复牌。

(000915) 山大华特：延迟至3月1日披露2007年度报告

　　山大华特已于2008年2月27日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了公司2007年度报告，原定于2008年2月29日披露。但因资料准备等原因无法按时办理完毕披露的相关手续，因此延迟一天披露公司2007年度报告，披露时间为2008年3月1日。

(000962) 东方钽业：董事会同意设立全资子公司宁夏东方钽业房地产开发有限公司

　　东方钽业三届十六次董事会会议于2008年2月27日召开，通过如下议案：

　　（一）同意公司出资1000万元设立全资子公司-宁夏东方钽业房地产开发有限公司，由该公司完成公司银川第二产业基地房地产项目的开发任务。

　　（二）授权宁夏东方钽业房地产开发有限公司法定代表人对项目有单笔不超过100万、累计总额不超过5000万元人民币的签字权。

(000978) 桂林旅游：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 0.3

　　2、每股净资产(元) 2.657

　　3、净资产收益率(%) 11.3

　　二、不分配不转增

(000978) 桂林旅游：3月21日召开2007年年度股东大会

　　1、召开时间：2008年3月21日（星期五）上午9:00

　　2、召开地点：公司本部二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2008年3月14日

　　6、会议审议事项：公司2007年年度报告及年度报告摘要等。

(000985) 大庆华科：第三大股东减持公司股份1,398,030股

　　截止2008年2月27日，大庆华科第三大股东大庆高新国有资产运营有限公司通过深交所交易系统累计售出公司无限售条件流通股1,398,030股，占公司总股本的1.08%。本次减持后，国资公司持有公司的股份数余额为11,582,870股，占公司总股本的8.93%，其中，持有无限售条件流通股4,351,970股。

(001696) 宗申动力：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 0.51

　　2、每股净资产(元) 2.53

　　3、净资产收益率(%) 19.38

　　二、不分配不转增

(001696) 宗申动力：3月21日召开2007年年度股东大会

　　1、召开时间：2007年3月21日上午9:30

　　2、召开地点：宗申集团商务会所

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2007年3月17日

　　6、会议审议事项：《公司2007年年度利润分配方案》、《关于董事会换届选举的议案》等。

(002004) 华邦制药：2007年度业绩快报，每股收益1.5元

　　基本每股收益（元） 1.50

　　净资产收益率（%） 30.28

　　每股净资产（元）　　 4.95

(002015) 霞客环保：3月15日召开2008年第一次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2008年3月15日（星期六）上午10:00时，会期半天；

　　3、会议召开方式：现场会议

　　4、会议地点：公司总部会议室

　　5、股权登记日：2008年3月13日

　　6、会议审议事项：《关于注销贵阳霞客环保色纺有限公司的议案》、《关于收购滁州安兴环保彩纤有限公司股权的议案》。

(002016) 威尔科技：董事周靖人、周曙光辞职

　　威尔科技董事会于2008年2月28日收到公司董事周靖人先生、周曙光女士提交的书面辞职报告，周靖人先生、周曙光女士因工作原因，请求辞去两人所担任的公司董事职务。

(002032) 苏 泊 尔：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 0.91

　　2、每股净资产(元) 7.56

　　3、净资产收益率(%) 10.53

　　二、每10股转增10股

(002038) 双鹭药业：3月6日举行2007年年度报告网上说明会

　　双鹭药业将于2008年3月6日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理徐明波先生等人。

(002046) 轴研科技：董事会通过独立董事年报工作制度等议案

清风

轴研科技董事会2008年第一次临时会议于2月28日以通讯表决方式召开，审议通过了以下议案：

　　1、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　2、《关于审议〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

　　3、《关于审议〈审计委员会年报工作规程〉的议案》。

(002064) 华峰氨纶：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

　　一、2007年年度报告主要财务指标

　　1、每股收益(元)　　 2.06

　　2、每股净资产(元) 6.29

　　3、净资产收益率(%) 32.75

　　二、每10股送5股，派1元（含税）转增5股

(002064) 华峰氨纶：4月2日召开2007年年度股东大会

　　　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2008年4月2日（星期三）上午9：00

　　3、会议地点：浙江省瑞安市阳光路8号瑞安钱塘阳光假日酒店

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、股权登记日：2008年3月27日

　　6、会议审议事项：《2007年年度报告》及其摘要、《2007年度利润分配及公积金转增股本方案》等。

(002102) 冠福家用：2007年度业绩快报，每股收益0.35元

　　2007年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元） 0.35

　　净资产收益率（%） 9.91

　　每股净资产（元）　　3.56

(002113) 天润发展：2007年度业绩快报，每股收益0.36元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益（元） 0.36

　　净资产收益率（%）　　6.04

　　每股净资产（元）　　 5.88

(002117) 东港股份：4305万股首次公开发行前已发行股份3月3日上市流通

　　东港股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售实际可上市流通数量为4305万股，上市流通日为2008年3月3日。

(002119) 康强电子：33,458,005股限售股份3月3日上市流通

　　本次有限售条件流通股解除限售数量为39,655,000股，本次实际可上市流通股份数量为33,458,005股。

　　本次有限售条件流通股可上市流通日为2008年3月3日(星期一)。

(002148) 北纬通信：2007年度业绩快报，每股收益0.77元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益（元） 0.77

　　净资产收益率（%）　　9

　　每股净资产（元）　　 6.89

(002159) 三特索道：2007年度业绩快报，每股收益0.36元

　　2007年度主要财务数据：

　　基本每股收益（元） 0.36

　　净资产收益率（%）　　5.51

　　每股净资产（元）　　 4.83

(002191) 劲嘉股份：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会年报工作规程

　　劲嘉股份第二届董事会2008年第一次(临时)会议于2008年2月28日召开，审议通过如下议案：

　　一、《关于<独立董事年报工作制度>的议案》；

　　二、《关于<公司审计委员会年报工作规程>的议案》。